Финансовая полиция ЛНР раскрыла «теневую схему» бизнеса предпринимателя и госпредприятий

Оперативные сотрудники финансовой полиции Государственного комитета налогов и сборов ЛНР пресекли деятельность предпринимателя, который был причастен к схеме минимизации налоговых обязательств по налогу на прибыль. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе комитета.

Во время расследования уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности должностных лиц одного из обществ с ограниченной ответственностью, был выявлен предприниматель, который использовал подложные документы для формирования искусственных валовых расходов и оказывал «услуги» другим субъектам хозяйствования по обналичиванию денежных средств. Его услугами пользовались некоторые государственные унитарные предприятия Луганской Народной Республики.

Сотрудники финансовой полиции выявили пять предприятий, вовлечённых в «теневую» схему. В то же время проведённой экспертизой было доказано, что подписи на документах от имени предпринимателя выполнены другими лицами. Только после этого «коммерсант» признался, что, получив регистрационные документы из налоговой инспекции и Госбанка ЛНР, он передал их гражданину N. Далее действия «предпринимателя» ограничивались указаниями этого гражданина – поставить, где скажут, подпись, получив наличные денежные средства, передать их напрямую гражданину N либо его подручным.

За период деятельности упомянутым «теневым» организатором создана группа с чётким распределением ролей. Это придавало вид легального бизнеса (регистрация, составление отчётности, получение наличных средств из отделения банка). В ходе расследования финансовые полицейские смогли установить его личность.

В рамках расследования уголовного дела по факту использования поддельных документов физического лица-предпринимателя (часть 3 статьи 403 Уголовного кодекса ЛНР) изъята финансово-бухгалтерская документация и проведены допросы должностных лиц причастных предприятий. На данный момент установлен ряд нарушений, одному из предприятий доначислены налоговые обязательства в размере почти 5 миллионов рублей.

Следственно-оперативные действия продолжаются. 

© miaistok.su