Сотрудники Генпрокуратуры ЛНР закрыли нелегальный конвертационный центр

Сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР выявили и пресекли работу нелегального конвертационного центра, через который его создатели в 2016 году обналичили более 25 миллионов рублей. Об этом 10 февраля сообщил начальник межрегионального следственного отдела следственного управления Генпрокуратуры Валерий Беседа.

Конвертационный центр создали несколько человек, подделав документы и незаконно создав предприятие в ЛНР, которое занималось выводом денег в теневой оборот.

– В период 2016 года указанная группа лиц, действуя умышленно с привлечением подставных лиц, произвели регистрацию на территории республики ряда предприятий, через расчётные счета которых осуществили обналичивание денежных средств на сумму свыше 25 миллионов рублей, – рассказал Валерий Беседа.

Услугами центра пользовались частные предприятия и бюджетные организации, которые выводили деньги в теневой оборот, конвертируя их из безналичной формы в наличную за якобы поставленный товар либо полученные услуги.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части второй статьи 403 Уголовного кодекса ЛНР «Подделка документов» и части второй статьи 196 Уголовного кодекса ЛНР «Незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица». За совершённое преступление виновным грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

© miaistok.su

Категории
Теги

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь, чтобы сообщить нам.

Loading...